คำตัดพ้อของใบไม้
|
|
« ตอบ #1 เมื่อ: 12-09-2006, 11:16 » |
|
ผลสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าตรวจสอบเส้นทางเงินซื้อชินคอร์ป ระบุชัด "กุหลาบแก้ว" ใช้เงินเทมาเส็กตั้งบริษัท พบแหล่งที่มาของเงินจ่ายค่าหุ้นจากบริษัทในกลุ่มเทมาเส็ก
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เข้าตรวจ สอบการถือหุ้นในบริษัทชินคอร์ป ว่า มีการถือหุ้นแทนหรือนอมินี โดยคนต่างด้าวหรือไม่ ซึ่งเป็น ความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งได้สรุปผลสอบ ดังกล่าวส่งไปให้สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ก่อนที่นายยรรยง พวงราช รองปลัดกระทรวง พาณิชย์ ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง
กรมเริ่มเข้าตรวจสอบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ โดยตรวจสอบทะเบียนบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว ในสัดส่วนผู้ถือหุ้นของคนไทยและคนต่างด้าว
จากการตรวจสอบ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีบริษัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ เข้าซื้อหุ้นเมื่อ 23 มกราคม 2549 โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าถือหุ้นในบริษัทมีผู้ถือหุ้นที่เกี่ยว โยงกันหลายทอด ผู้ถือหุ้นชั้นแรกในบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย บริษัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด
ผู้ถือหุ้นที่สองซึ่งถือหุ้นในบริษัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบด้วย บริษัท กุหลาบแก้ว จำกัด ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไซเพรส โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งได้มีการร้องเรียนว่า ผู้ถือหุ้นในชั้นที่สอง คือบริษัท กุหลาบแก้ว จำกัด อาจมีคนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวทำให้บริษัท มีสถานะเป็นนิติบุคคลไทย ผลทำให้บริษัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นชั้นแรก และบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นนิติบุคคลไทยด้วย
การตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียน พบจดทะเบียนตั้งบริษัทโดยครั้งแรก มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท 10,000 หุ้น บริษัทเพิ่มทุนครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549เป็น 164,400,000 บาท (แบ่งเป็น 16,440,000 หุ้น) โดยมีผู้ถือหุ้น 7 คน โดยนายพงส์ สารสิน ถือหุ้น 5,096,396 หุ้น นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ถือหุ้น 3,288,000 หุ้น บริษัท ไซเพรส โฮลดิ้งส์ จำกัด ซื้อหุ้นเพิ่มทุน 8,050,700 หุ้น
บริษัทเพิ่มทุนครั้งสองเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2549 เพิ่มทุนอีก 5,600,000 บาท รวมเป็น 4,000,000,000 บาท แบ่งเป็น 400,000,000 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย นายพงส์ สารสิน ถือหุ้น 5,096,396 หุ้น นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ถือหุ้น 8,288,000 หุ้น บริษัท ไซเพรส โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้น 119,615,800 หุ้น นายสุรินทร์ อุปพัทธกุล ถือหุ้น 272,000,001 หุ้น
ใช้บัญชีผ่านไทยพาณิชย์เข้าซื้อหุ้น
การตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าหุ้น ที่มาของเงินค่าหุ้นและอำนาจเบิกจ่ายเงินในบัญชีธนาคารของบริษัท ที่บริษัทส่งให้ ทำให้ทราบว่า บริษัทได้เปิดบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 บัญชี คือ บัญชีเดินสะพัด และบัญชีออมทรัพย์ ชำระค่าหุ้น จากนายพงส์ สารสิน เป็นเงินสด ได้รับชำระค่าหุ้นจากบริษัท ไซเพรส โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นเงินโอน ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับชำระค่าหุ้น ตามหลักฐานใบรับชำระเงินค่าหุ้น สอดคล้องกับใบแจ้งรายการบัญชีเดินสะพัดของธนาคาร (Bank Statements) ที่บริษัทส่งมาพร้อมกัน ปรากฏว่า การรับชำระเงินค่าหุ้นทั้งหมดเป็นเงินโอนเข้าบัญชีบริษัทในยอดเดียวกันจำนวน 131,540,000 บาท
ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่และหลักฐานชี้แจง เกี่ยวกับบัญชีของบริษัท กุหลาบแก้ว จำกัด บริษัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท ไซเพรส โฮลดิ้งส์ จำกัด ปรากฏว่าได้มีเงินโอนเข้าบัญชีบริษัท กุหลาบแก้ว จำกัด จำนวน 131,540,000 (ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เท่ากับจำนวนเงินค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นในขณะตั้งบริษัท นายพงส์ และบริษัท ไซเพรส โฮลดิ้งส์ จำกัด ต้องชำระค่าหุ้นให้กับบริษัท) เป็นเงินที่โอนมาจากบัญชีเดินสะพัดเลขที่ 111-3-06044-0 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานรัชโยธิน ของบริษัทไซเพรส โฮลดิ้งส์ จำกัด
นอกจากนี้ใบแจ้งรายการบัญชีเดินสะพัดเลขที่ 111-3-06044-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงาน รัชโยธิน ของบริษัทไซเพรส โฮลดิ้งส์ จำกัด มียอดเงินจำนวน 32,860,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับเงินที่นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ กู้ไปจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อไปชำระค่าหุ้นในบริษัท กุหลาบแก้ว (จำกัด) โอนไปเข้าบัญชี ออมทรัพย์เลขที่ 1-2-74724-3 ธนาคารสาขาเดียวกันของบริษัทไซเพรส โฮลดิ้งส์ จำกัด
โอนเงินจากแหล่งเดียวกันเข้าซื้อหุ้น
ผลสอบระบุว่า แหล่งที่มาของเงิน ที่เข้ามาในบัญชีของบริษัทไซเพรส โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัทโอนไปเข้าบัญชีของบริษัท กุหลาบแก้ว ที่บริษัทไซเพรส โฮลดิ้งส์ จำกัด ใช้ค้ำประกันเงินกู้ของนายศุภเดช รวมถึงวงเงินที่บริษัทไซเพรส โฮลดิ้งส์ จำกัด จ่ายชำระค่าหุ้นในบริษัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นเงินโอนมาแหล่งเดียวกันคือ FULLERTON PRIVATE LIMITED ซึ่งเป็น บริษัทในกลุ่มเทมาเส็ก ประเทศสิงคโปร์
นอกจากนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ให้นายศุภเดช กู้เงินวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมาจำนวน 32,860,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR+3.5 ต่อปี ประกันเงินกู้โดยบริษัทไซเพรส โฮลดิ้งส์ จำกัด
ส่วนเงินค่าหุ้นของนายสุรินทร์ อุปพัทธกุล จำนวน 2,720,000,100 บาท โอน BAHTNET จากธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น โดยธนาคารได้รับคำสั่งโอนเงิน จากบัญชีบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งที่ หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ โดยมีบริษัท กรีนแลนด์ จำกัด มอบอำนาจให้นายสุรินทร์ อุปพัทธกุล เป็นผู้ดำเนินการลงทุนของบริษัท ก่อนนายสุรินทร์ สั่ง โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท กุหลาบแก้ว
ผู้สั่งจ่ายเงินกุหลาบแก้วล้วนเป็นสิงคโปร์
นอกจากนี้ ตั้งแต่เปิดบัญชีเป็นต้นมา ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินในบัญชีธนาคารของบริษัท กุหลาบแก้ว จำกัด บริษัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัทไซเพรส โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน คือ บุคคล 2 ใน 3 ประกอบด้วย 1.Mr S.Isawaran 2.Ms. Tan Ai Ching 3.Ms.Chia Yue Joo ซึ่งผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินของบริษัท กุหลาบแก้ว จำกัด และบริษัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด แตกต่างไปจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนบริษัทไว้ คือ บริษัท กุหลาบแก้ว จำกัด มีกรรมการ 3 คน คือ นายพงส์ สารสิน นายเอส ไอสวาราน และนางสาวไช ยู จู และกรรมการผู้มีอำนาจกระทำแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลง ลายมือชื่อร่วมกัน
ระบุ 3- 4บริษัทตั้งที่เดียวกัน
จากการตรวจสอบบริษัท กุหลาบแก้ว จำกัด บริษัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท ไซเพรส โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด ทั้ง 4 บริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องในการเข้าถือหุ้นในบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้ง อยู่ในที่เดียวกันเลขที่ 31/125-128 อาคารไทยวาทาวเวอร์ 2 ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
พงส์แจงไซเพรสสำรองเงินซื้อหุ้นให้ก่อน
อย่างไรก็ดีคณะทำงานได้เชิญนายพงส์เข้าชี้แจง ระบุว่า การลงทุนในบริษัท กุหลาบแก้ว ทางกลุ่มบริษัท ไซเพรส โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยนายเอส ไอสวาราน ตัวแทนของกลุ่ม เทมาเส็ก เป็นผู้ชักชวน โดยซื้อหุ้นมาจากนายสมยศ สุธีรพรชัย ทนายความของบริษัท ไซเพรส โฮลดิ้งส์ จำกัด จำนวน 3,000 หุ้น และชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด ให้นายสมยศ สุธีรพรชัย ประมาณ 30,000 บาท ต่อมาซื้อหุ้นเพิ่มทุนอีกกว่า 50 ล้านบาท และชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน โดยจ่ายเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนวิทยุ จำนวน 50,933,000 บาท คืนให้แก่บริษัท ไซเพรส โฮลดิ้งส์ จำกัด ในวันเดียวกันที่ บริษัท ไซเพรส โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ทดรองจ่ายค่าหุ้นให้ไปก่อน
จากการตรวจสอบใบแจ้งรายการบัญชีเดินสะพัดของนายพงส์ สารสิน เช็คฉบับดังกล่าวได้คัดจ่ายจากบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 29 พฤษภาคม 2549)
ส่วนเหตุผลที่ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ด้อยกว่าสิทธิของหุ้นสามัญ เนื่องจากเป็นหุ้นประเภทที่ได้รับเงินปันผลแน่นอนร้อยละ 3 ต่อปี และเป็นประเภท ปันผลสะสม ซึ่งคุ้มค่าทางธุรกิจและใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารในขณะนั้น
ศุภเดชแจงใช้เงินตัวเองรับไซเพรสค้ำประกัน
ขณะที่ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ชี้แจงว่า การลงทุนในบริษัท กุหลาบแก้ว ได้มีการเจรจาระหว่างกลุ่มต่างประเทศ คือ บริษัท ไซเพรส โฮลดิ้งส์ จำกัด และกลุ่มคนไทย คือ นายพงส์ และนายศุภเดช โดยใช้เวลาในการตัดสินใจร่วมลงทุนประมาณ 2-3 สัปดาห์ ต่อมาได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท และชำระค่าหุ้นเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ สั่งจ่ายให้บริษัท กุหลาบแก้ว จำกัด
เงินค่าหุ้นเพิ่มทุนเป็นเงินส่วนตัวของนายศุภเดช โดยกู้จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อัตราดอกเบี้ย MRR+3.5 ต่อปี โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และต้องชำระเงินกู้คืนทั้งหมดภายใน 5 ปี
จากการตรวจสอบหลักฐานหนังสือชี้แจงของธนาคารไทยพาณิชย์ ชี้แจงว่า ธนาคารได้ให้นายศุภเดช กู้เงินตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 111-3-14434-9 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2549 จำนวน 32,860,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR+3.5 ต่อปี อัตราดอกเบี้ย MRR ในขณะทำสัญญาเท่ากับร้อยละ 7.25 ต่อปี โดยจำนำสิทธิบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของบริษัท ไซเพรส โฮลดิ้งส์ จำกัด และค้ำประกันเงินกู้โดยบริษัท ไซเพรส โฮลดิ้งส์ จำกัด ภายหลังการตรวจสอบนายศุภเดช ได้มีหนังสือชี้แจงเพิ่มเติมว่าเงินกู้จำนวน 32,860,000 บาท ที่กู้จากธนาคารไทยพาณิชย์ นั้น บริษัท ไซเพรส ได้เข้าค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว และนายศุภเดชได้ชำระเงินกู้คืนธนาคารไปหมดแล้ว
สุรินทร์โอนเงินจากบริติชเวอร์จินซื้อหุ้นแทน
ขณะที่นายสุรินทร์ อุปพัทธกุล ชี้แจงว่า การลงทุนในบริษัท กุหลาบแก้วได้รับการชักชวนจาก โกลด์แมน แซคส์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่ประเทศ สิงคโปร์ และก่อนที่จะร่วมลงทุนได้มาพบและเจรจาการเข้าร่วมลงทุนกับนายพงส์ ซึ่งยินดีที่นายสุรินทร์ ร่วมลงทุนด้วย โดยเข้าถือหุ้นสามัญ จำนวน 272 ล้านหุ้น และจ่ายเงินค่าหุ้นด้วยเงินของนายสุรินทร์เอง
จากการตรวจสอบหลักฐานบริษัท กุหลาบแก้ว จำกัด ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ปรากฏว่า เงินค่าหุ้นจำนวน 2,720,000,100 บาท เป็นเงินโอน BAHTNET TRN, LP BKHQ 45764 จากธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามคำสั่งของนายสุรินทร์ และเงินดังกล่าวเป็นเงินโอนตามคำสั่งมาจากบัญชี Fairmont Investments Group Inc. ธนาคาร Credit Suisse, Singapore อีกทอด
ทั้งนี้ หลักฐานการจดทะเบียนบริษัท แฟร์มอนท์ อินเวสท์เมนท์ส กรุ๊ป จำกัด ปรากฏว่า บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่อาณาเขตหมู่เกาะบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ปณ.905 โรด ทาวน์ ทอร์โตลา หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ ทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีบริษัทกรีนแลนด์ จำกัด มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และมอบอำนาจให้นายสุรินทร์เป็นผู้ดำเนินการลงทุน
|