ขบวนการเสรีไทยเว็บบอร์ด (รุ่นแรก)

ดีเอสไอฟัน'โอ๊ค'อีกคดี +เปิดหลักฐานฟอกเงินมัด ตั้งแต่แปลงเงินสดซื้อ หุ้นบมจ.เอสซี แอสเสท-ช.การช่าง-ท

แกะรอยเส้นทางฟอกเงิน ทุจริตเงินกู้แบงก์กรุงไทย ดีเอสไอ-อนุคตส.ล้วงข้อมูลซื้อขายหุ้นในพอร์ตแม่เลขาฯหญิงอ้อ ฟันธงทำธุรกรรมแทน "โอ๊ค" ให้บุคคลนอกเป็นตัวแทนจองหุ้นบมจ.เอสซี แอสเสท แล้วนำเข้าซื้อขายในพอร์ต ตีเช็ค 26 ล้านซื้อหุ้นช.การช่าง โยงผู้บริหารเคเอ็มซีใช้เงินกู้กรุงไทยซื้อหุ้นอุปการะคุณทอท. ดีเอสไอแง้มหลักฐานเส้นทางเงินของอนุคตส.ชัดเจน พบเลี่ยงรายงานธุรกรรมที่ต้องรายงานต่อปปง. ความคืบหน้าของคดีที่ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) เกี่ยวพันการทุจริตของคนใกล้ชิดอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในคดีที่ส่งถึงมืออัยการสูงสุดแล้ว คือ กรณีการเลี่ยงภาษีจากการซื้อขายหุ้นชินคอร์ป ของคุณหญิงพจมาน ชินวัตร และนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์อีกคดีหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมคตส.จะสรุปสำนวนในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม นี้ เพื่อส่งให้อัยการสูงสุด คือ การซื้อขายที่ดินรัชดาภิเษก เพื่อพิจารณาความผิดอดีตนายกฯและภริยา
ส่วนกรณีของการปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งขณะนี้อนุคตส.ส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)เอาผิดในเรื่องของการฟอกเงินนั้น ในเบื้องต้นมีหลักฐานที่เชื่อมโยงได้ว่านายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ มีความผิดเข้าข่ายฟอกเงินด้วย

++ตามรอยเส้นทางฟอกเงินซื้อหุ้น
แหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ที่เกี่ยวข้องกับการทำคดีการปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงหลักฐานจากการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่า ดีเอสไอ จะดำเนินการเอาผิดกรณีฟอกเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทกฤษดามหานคร จำกัด(มหาชน)หรือเคเอ็มซี จำนวน 2 คน รวมถึงนายพานทองแท้ ชินวัตร และนางเกศินี จิปิภพ มารดาของนางกาญจนาภา หงส์เหิน เลขานุการคุณหญิงพจมาน ชินวัตร
จะเห็นว่ากระบวนการตรวจสอบการฟอกเงินในกรณีดังกล่าวนั้น มีหลักฐานในหลายกรณีที่เชื่อได้ว่าบุคคลเหล่านี้ มีความผิดเข้าข่ายฟอกเงินจริง เริ่มตั้งแต่ข้อมูลที่คณะอนุกรรมการคตส.ตรวจสอบ เป็นหลักฐานที่สรุปได้ว่า พอร์ตที่เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นของนางเกศินี จิปิภพ มารดาของเลขานุการคุณหญิงพจมาน ชินวัตรนั้น น่าจะเป็นการเปิดพอร์ตเพื่อดำเนินการแทนนายพานทองแท้ ชินวัตร
เนื่องจากในช่วงที่มีเปิดให้จองหุ้นของ บริษัท เอสซีแอสเสท คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) พบว่ามีการนำหุ้นจองจำนวน 2.5 ล้านหุ้นเข้ามาซื้อขายในพอร์ตดังกล่าว โดยในจำนวน 1 ล้านหุ้น เป็นหุ้นจองของนางเกศินี จิปิภพ ส่วนอีก 1.5 ล้านหุ้นนั้น ซึ่งมีพยานที่ยืนยันว่านายพานทองแท้ ชินวัตร เป็นผู้ขอให้บุคคลอื่นช่วยซื้อหุ้นดังกล่าว แต่ไม่ต้องจ่ายเงิน หลังจากนั้นพบว่ามีการนำหุ้นจองของบมจ.เอสซีแอสเสท 1.5 ล้านหุ้นดังกล่าวเข้ามาซื้อขายในพอร์ตเล่นหุ้นของนางเกศินี และมีการถอนเงินสดออกไปจากบัญชีเป็นหลัก 100 ล้านบาท ขณะที่นางกาญจนาภา หงส์เหิน เลขาฯคุณหญิงพจมาน ยอมรับว่า เป็นผู้ที่ดูแลเงินในบัญชีดังกล่าวให้มารดา คือนางนางเกศิณี จิปิภพ จริง :slime_bigsmile:

 ++เช็ค26ล.ฟอกเงินซื้อหุ้นช.การช่าง
แหล่งข่าวจากดีเอสไอ ยังให้ข้อมูลถึงความคืบหน้าหลังจากดีเอสไอรับข้อมูลการตรวจสอบจากอนุคตส. และได้เชิญอนุคตส.มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนั้นพบว่ามีหลักฐานกรณีของเช็ค 26 ล้านบาทที่จ่ายให้แก่ลูกชายนักการเมืองชื่อดังคนหนึ่ง แต่ถูกยกเลิกเช็คในวันเดียวกัน ต่อมาในวันรุ่งขึ้นมีการตีเช็คใหม่วงเงิน 26 ล้านบาทเท่ากัน เพื่อจ่ายค่าหุ้นในบัญชีของนางเกศิณี จิปิภพ ที่เปิดบัญชีเล่นหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์(บล.)ธนชาต จำกัด เพื่อชำระค่าหุ้นบริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) โดยซื้อขายหลายรอบในวันเดียวกันจนครบวงเงิน 26 ล้านบาท หลังจากที่ถือหุ้นดังกล่าวอยู่ไม่กี่วัน
นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ผิดสังเกต คือ การถอนเงินสดออกจากบัญชีผ่านธานาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งวันละ 1.8-1.9ล้านบาทเกือบทุกวันจนครบ 26 ล้านบาทโดยไม่ได้มีการรายงานธุรกรรมต่อ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) การถอนเงินในลักษณะที่ผิดปกติเช่นนี้ เป็นหน้าที่ที่สถาบันการเงินจะต้องรายงานให้ปปง.ทราบ แต่มีการเลี่ยงการรายงานธุรกรรมดังกล่าว
ต่อเรืองนี้แหล่งข่าวจากอนุคตส. กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับดีเอสไอว่าจะดำเนินการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารดังกล่าวด้วยหรือไม่ เพราะในการรายงานธุรกรรมต่อปปง.นั้น
ขณะที่แหล่งข่าวจากดีเอสไอ กล่าวเพิ่มเติมว่า เส้นทางเดินเงินในอีกกรณีหนึ่งที่เชื่อได้ว่าเข้าข่ายของการฟอกเงิน คือ เงินส่วนหนึ่งที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และมีการกระจายเข้าบริษัทต่างๆในกลุ่มของบมจ.กฤษดามหานครนั้น มีหลักฐานว่านายรัชฎา กฤษดาธานนท์ บุตรชายของนายวิชัย กฤษดาธานนท์ นำเงินไปใช้เพื่อซื้อหุ้นอุปการคุณของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)หรือ ทอท. จำนวน 4.2 แสนหุ้น หุ้นละ 42 บาท หลังจากนั้นจึงนำหุ้นดังกล่าวมากระจายขายให้พนักงานบริษัทฮาวคัม จำกัด เฉลี่ยคนละ 5,000 หุ้น ถึง 20,000 หุ้น
โดยให้พนักงานที่รับการกระจายหุ้นทอท.จ่ายเงินค่าหุ้นดังกล่าวคืนในบัญชีของนายรัชฎา กฤษดาธานนท์ :slime_smile: :slime_smile2:

 ++ดีเอสไอชี้หลักฐานอนุคตส.ชักฟอกเงิน
สำหรับความคืบหน้าของคดีหลังจากที่ดีเอสไอรับหลักฐานมาจากอนุคตส.แล้วนั้น
แหล่งข่าวจากดีเอสไอ กล่าวว่า จากการอาศัยข้อมูลที่คตส.ตรวจสอบเส้นทางของเงิน ที่ไหลไปเกี่ยวข้องกับใครบ้าง ซึ้งเป็นหลักฐานระบุได้ถึงการกระทำผิดฐานฟอกเงินที่ชัดแจ้งอยู่แล้ว ดังนั้นในขั้นตอนการดำเนินงานของดีเอสไอจึงสามารถดำเนินการเอาผิดฐานฟอกเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เลย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่
++กรุงไทยแจงตลท.กันสำรองหนี้โกลเด้นฯแล้ว
ทางด้านแหล่งข่าวจากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า เมื่อวันสุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2550ที่ผ่านมา ทางคณะอนุฯไต่สวนคตส.มีหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่ของธนาคารรายหนึ่ง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร ให้แก่บริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี อินดัสเตรียล พาร์ค จำกัด มาให้ปากคำ แต่เจ้าหน้าที่ของธนาคารรายดังกล่าวได้ทำหนังสือเลื่อนการให้ปากคำออกไปก่อน ซึ่งการที่คณะอนุฯไต่สวนคตส.เรียกเจ้าหน้าที่ของธนาคารมาในครั้งนี้ เพราะต้องการให้แบงก์กรุงไทยเป็นผู้กล่าวโทษพนักงานและผู้บริหารทั้งคณะกรรมการบริหาร 4 คน กรรมการสินเชื่อทั้ง 9คน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อและเสนออีก 7-8คนทั้งหมดจำนวน 30คนโดยรวมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือนิติบุคคลผู้กู้ด้วย
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ในรายงานที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า ธนาคารมีลูกหนี้เงินให้สินเชื่อรายหนึ่งที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ซึ่งลูกหนี้รายดังกล่าวมีวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 จำนวน 9,900 ล้านบาท โดยเบิกไปใช้แล้วจำนวน 8,368.73 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 ยังคงค้างชำระทั้งจำนวนพร้อมดอกเบี้ย เป็นลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ โดยธนาคารได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
นอกจากนี้เมื่อดูกระบวนการดำเนินการในกรณีการปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปล่อยกู้ให้แก่บริษัทโกลเด้น เทคโนโลยีฯแล้ว พบว่ามีการกระจายเช็คจำนวนหลายใบไปยังบริษัทในกลุ่มของกฤษดามหานคร และเช็คส่วนหนึ่งกระจายให้ผู้ที่ใกล้ชิดนักการเมือง ทั้งนายมานพ ทิวารี บิดาของนายศิธา ทิวารี อดีตโฆษกพรรคไทยรักไทย และนายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรนั้น สรุปได้ว่าในส่วนของกระบวนการดำเนินการทางอาญา อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของคณะอนุไต่สวนฯที่จะเรียกผู้ถูกกล่าวหา ทั้งพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงไทย และนักการเมืองที่ถูกระบุว่าเป็นผู้สั่งให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อ :slime_v:

(http://www.pic4.us/pic/sqR48189.jpg)

พ่อผิดไปแล้วพ่อขโต้ดนะ โอ้ค เอม :slime_surrender: :slime_bigsmile:

(http://img153.imageshack.us/img153/4741/550000006118704bx7.jpg)

มรดกที่พ่อเหลี่ยมทิ้งไว้ให้ :slime_smile2: :slime_smile2:

ขอให้อายุมั่น ขวัญยืน สุขภาพแข็งแรง โรคภัยอย่าได้เบียดเบียนกันทุก ๆ คนนะครับ

เอเมน  :slime_worship:  :slime_bigsmile:

รายนี้พาพ่อมาช่วยซวยด้วยค่ะ  :slime_v:

 :slime_sentimental:

ข้อความส่วนตัว (ออนไลน์)
   http://forum.serithai.net/index.php?topic=12923.0 (http://forum.serithai.net/index.php?topic=12923.0)
   
การ์ตูน ล้อการเมืองยุคนี้ ฮะ
« เมื่อ: 01-04-2007, 00:23 »
   
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง แก้ไขข้อความแก้ไข
 http://www.youtube.com/v/xawCjv3TtDQ (http://www.youtube.com/v/xawCjv3TtDQ)


http://www.youtube.com/v/zR9139UwCJ8 (http://www.youtube.com/v/zR9139UwCJ8)
 
http://www.youtube.com/v/eGODSnpMQdE (http://www.youtube.com/v/eGODSnpMQdE)


http://www.youtube.com/v/OgbmQwjCv8

ยุคนี้สมัยนี้ ต้องสอนลูกสอนหลานให้ทำความเลวตามท่านอดีตผู้นำ ชีวิตจะได้อยู่รอด

จริงเหรอครับ คุณ justy แต่ผมไม่เอาด้วยนะ เพราะผมไม่โง่เหมือนลิ่วล้อเหลี่ยม :slime_bigsmile: